تحقق السلطات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في ما قيمته 20 مليار دولار من العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي (USDT) مروراً ببورصة روسية خاضعة للعقوبات، بلومبرج التقارير نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر.
يمكن أن تكون العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار أكبر انتهاك للعقوبات المفروضة على روسيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وفقًا لمصادر بلومبرج. وبقيت المصادر مجهولة مقابل تسريب معلومات غير علنية.
يتمحور التحقيق حول مرور USDT عبر بورصة Garantex ومقرها موسكو. الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تقرها Garantex في أبريل 2022 بزعم تمكين عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهجمات برامج الفدية.
ويأمل كلا البلدين في إخماد الجهود غير المشروعة لدعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا من خلال التحقيق. ومع ذلك، تشير مصادر بلومبرج إلى أنه من السابق لأوانه التنبؤ بالاستنتاجات أو أن الشركة الأم لشركة Tether ارتكبت أي مخالفات.
تظل شركة جارانتكس واحدة من العديد من الكيانات التي فرضت عليها الهيئات التنظيمية الأمريكية عقوبات في محاولة للحد من تمويل الحرب الروسية. وفي 25 مارس/آذار، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات 13 جهة وشخصين يُزعم أنهما يساعدان مواطنين روس على التهرب من العقوبات باستخدام العملة المشفرة، حسبما ذكرت The Block سابقًا.
إخلاء المسؤولية: The Block هي وسيلة إعلامية مستقلة تقدم الأخبار والأبحاث والبيانات. اعتبارًا من نوفمبر 2023، أصبحت شركة Foresight Ventures هي المستثمر الأكبر في The Block. شركة فورسايت فينتشرز تستثمر في شركات أخرى في مساحة التشفير. تبادل العملات المشفرة Bitget هو برنامج أساسي لـ Foresight Ventures. تواصل The Block العمل بشكل مستقل لتقديم معلومات موضوعية ومؤثرة وفي الوقت المناسب حول صناعة العملات المشفرة. هنا لدينا الحالي الإفصاحات المالية.
© 2023 ذا بلوك. كل الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. ولا يتم تقديمها أو المقصود استخدامها كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.