تُظهر دعوى قضائية تستهدف شركة McCarter & English بشأن البورصة الفاشلة Voyager Digital Holdings Inc.، المخاطر التي تواجهها الشركات عند تقديم المشورة في عالم العملات المشفرة سريع التغير – والمثير للدوار أحيانًا.
قدمت شركة المحاماة التي يقع مقرها في نيوجيرسي “رأيًا قانونيًا مزيفًا” مفاده أن رمز VGX الأصلي الخاص بشركة Voyager لم يكن ورقة مالية غير مسجلة، حسبما يزعم المستثمرون في دعوى قضائية تم رفعها في 6 فبراير في ميامي. وتزعم الدعوى أن الرأي لعب دورًا أساسيًا في عملية احتيال أدت إلى خسائر للمستثمرين تزيد عن 4 مليارات دولار.
قال جيمس كوكس، أستاذ القانون بجامعة ديوك، إن المحامين وجدوا أنفسهم في “منطقة مجهولة” حيث دفعت شعبية العملات المشفرة شركات الشركات إلى إطلاق ممارساتها. وقال إن الآراء حول ما إذا كانت الأصول المشفرة هي عقد استثماري بموجب القانون الفيدرالي تتطلب “تحذيرًا كبيرًا جدًا” لأنها “ليست مسألة محسومة”.
كانت Voyager، وهي منصة لتداول العملات المشفرة تأسست في عام 2018، واحدة من العديد من شركات الأصول الرقمية التي أفلست وتقدمت بطلب للإفلاس بموجب الفصل 11 وسط انهيار أسعار العملات المشفرة في عام 2022. وقد حصلت البورصة على موافقة المحكمة في مايو الماضي لتقليص العمليات وسداد المبالغ للعملاء. جزء مما يستحقونه. واجه ستيفن إرليخ، المؤسس المشارك لشركة Voyager، ادعاءات بانتهاك قواعد المشتقات المالية وزعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات <-bsp-bb-link State="{"cms.site.owner":{"_ref":":00000166-e5a9- d785-a767-fffdcac50000"،"_type": "00000151-acf5-d1ce-a159-bff728d6001e"}"،cms.content.publishDate":1707430180393،"cms.content.publishUser":{"_ref": "00000181-" 86f3-d253-a9fb-e6fbd03b0000"،"_type":"00000151-acf5-d1ce-a159-bff728d8001b"}"،cms.content.updateDate":1707430180393،"cms.content.updateUser":{"_ref": 00000181-86f3-d253-a9fb-e6fbd03b0000"، "_type": "00000151-acf5-d1ce-a159-bff728d8001b"}، bbHref":https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06 -13/these-are-the-19-cryptocurreency-are-securities-the-sec-says"،"_id": "0000018d-8ac4-d203-a3df-cfcde7ec0000"، "_type": "0000016b-944a-dc2b" -ab6b-d57ba1cc0000"}">VGX عبارة عن أداة أمان. -bsp-bb-link>
وقالت شركة “مكارتر آند إنجليش” في بيان لها يوم الأربعاء إنها تعتزم “الدفاع بقوة عن الشركة التي قدمت مشورة واضحة ومختصة لعملائنا”. وقالت الشركة يوم الخميس إن الشكوى تتضمن “العديد من المغالطات الواقعية التي نعتزم معالجتها”.
ولم يرد اثنان من محاميي شركة مكارتر آند إنجليش المذكورين في الدعوى – رئيس مجلس الإدارة جوزيف لوبرتازي جونيور وثيودور جرانات، رئيس ممارسات الشركة – على الفور على طلبات التعليق يوم الخميس.
تمثل الدعوى الجماعية المقترحة ضد شركة McCarter & English، بقيادة شركة Moskowitz Law Firm، الشكوى الثانية على الأقل التي تستهدف شركة محاماة نصحت ببورصة عملات مشفرة فاشلة.
واجهت Fenwick & West العام الماضي شكوى من المستثمرين تزعم أن عملها لصالح FTX كان “مركزيًا” في عملية الاحتيال التي قامت بها شركة العملات المشفرة. فينويك والغرب وقد سعى إلى رفض الدعوى، بحجة أنها مستهدفة للخدمات القانونية الروتينية.
دور مكارتر
قامت شركة McCarter & English، ومقرها في نيوارك بولاية نيوجيرسي، بتمثيل شركة Voyager وعملية تجارية فرعية من مارس 2021 حتى سبتمبر 2022، وفقًا لشكوى المستثمر. يُزعم أن التمثيل تضمن تقديم المشورة لشركة Voyager بشأن استبيان العناية الواجبة من الدوري الاميركي للمحترفين حيث تساءل الدوري عما إذا كان برنامج اهتمامات Voyager يخضع للتدقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة.
وقالت الشكوى إن الشركة أصدرت في مايو 2021 رأيًا قانونيًا يفيد بأن رمز VGX الخاص بشركة Voyager ليس ضمانًا بموجب القانون الفيدرالي. أعطى هذا الرأي مصداقية لشركة Voyager حيث كانت تبحث عن مستثمرين جدد وشراكات مع منظمات مثل الدوري الاميركي للمحترفين في دالاس مافريكس، الشكوى، التي كما يسمي الدوري الاميركي للمحترفين كمدعى عليه، يزعم.
واعتمدت مذكرة مكارتر وإنجليش، وفقًا للشكوى، على خطاب ألقاه عام 2018 أعطى مسؤول سابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات حيث قال إن العملات المشفرة مثل إيثريوم ليست معاملات أوراق مالية، بالإضافة إلى رسالتين بعدم اتخاذ إجراء يتعلقان برموز الخدمات المقدمة من هيئة الأوراق المالية والبورصات.
ومع ذلك، يزعم المدعون أن الرأي تجاهل العديد من إجراءات التنفيذ الأخرى التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والبورصة، وقرارات المحكمة وخطبها، بينما فشل في التدقيق في “الحقائق السخيفة” التي قدمتها Voyager حول رمز VGX.
سؤال التشفير
إن السؤال الجوهري في الدعوى – ما إذا كان الرمز المميز للعملات المشفرة يمثل ضمانًا بموجب القانون الفيدرالي – هو قضية محل نزاع ساخن. حكم قاضٍ فيدرالي في نيويورك العام الماضي بأن رمز XRP الخاص بشركة Ripple ليس ضمانًا عند بيعه لعامة الناس، وهو ما وصفته الصناعة بأنه انتصار كبير.
ومع ذلك، قال أحد القضاة في دعوى منفصلة لهيئة الأوراق المالية والبورصة ضد Terraform Labs Pte مبيعات التشفير للجمهور يمكن أن تكون الأوراق المالية. تحركت هيئة الأوراق المالية والبورصات لاستئناف قرار شركة Ripple ورفعت دعوى مماثلة ضد Coinbase، أكبر بورصة في الولايات المتحدة.
يتابع المستثمرون مزاعم الإهمال الجسيم وانتهاكات قانون المنظمات الفاسدة والمتأثرة بالابتزاز ضد شركة McCarter & English، والذي من المرجح أن يكون اختبارًا قاسيًا. قال فرشاد قدوسي، الأستاذ المساعد في جامعة كال ستيت، نورثريدج، إن ملاحقة شركة محاماة بسبب انتهاكات RICO المتعلقة بآرائها القانونية تمثل “تحديًا كبيرًا”.
وقال قدوسي: “سيكون الأمر أكثر صعوبة إذا كان الأمر يتعلق بمجال قانوني غامض”. “تذكر أن صناعة العملات المشفرة حققت بعض الانتصارات الكبيرة مؤخرًا في المعركة ضد الريبل.”
القضية هي كارناس وآخرون ضد مكارتر وإنجليشSD فلوريدا، رقم 1:24-cv-20480، 2/6/24