هناك تحولات كبيرة جارية في النظام البيئي للجهات الفاعلة غير المشروعة التي تستخدم العملات المشفرة. وفقًا لتقرير عام 2023 الصادر عن TRM Labs، لم تعد عملة البيتكوين هي الأصل المفضل للمجرمين.
وجاء في التقرير: “كان لعصر السلاسل المتعددة تأثير كاسح على توزيع حجم العملات المشفرة غير المشروعة ككل، حيث انخفضت حصة البيتكوين من 97% في عام 2016 إلى 19% في عام 2022. وفي عام 2016، كان ثلثا حجم اختراق العملات المشفرة على البيتكوين؛ وفي عام 2022، كانت تمثل ما يقل قليلاً عن 3٪، مع سيطرة Ethereum (68٪) وBinance Smart Chain (19٪) على هذا المجال. وبينما كانت عملة البيتكوين هي العملة الحصرية لتمويل الإرهاب في عام 2016، فإنه بحلول عام 2022 تم استبدالها بأصول على سلسلة TRON blockchain، بنسبة 92٪.“.
تداعيات التحول
ومن الواضح أن هذا يقلب القول المأثور بأن البيتكوين مرادف للنشاط الإجرامي رأساً على عقب.
منذ البداية، عملت عملة البيتكوين كنقطة شيلينغ بسبب تأثيرها على الشبكة وهيمنتها على السوق والسيولة، مما يجعلها خيارًا طبيعيًا في مجال التمويل المشفر.
(في لغة نظرية اللعبة، تعد نقطة شيلينج حلاً طبيعيًا في المواقف التي يتعين فيها على أطراف متعددة اتخاذ قرارات دون اتصال مباشر. وهذه النقاط واضحة بشكل حدسي، وغالبًا ما تعتمد على التوقعات المشتركة أو المعرفة المشتركة.)
ومع ذلك، يبدو الآن أن هناك انفصالًا مستمرًا عن التوازنات حيث تختار الجهات الفاعلة السيئة نقطة التقاء مختلفة.
الوجبات السريعة السياسة
تقدم هذه الخطوة بعض الدروس الأساسية من منظور السياسة.
وهو يسلط الضوء على حاجة صناع السياسات إلى دراسة الأصول المحددة وسلاسل الكتل التي تفضلها حاليًا الجهات غير المشروعة عن كثب واتخاذ الإجراءات المناسبة. والأهم من ذلك أنه يوفر لحظة مناسبة لاستبدال المنظور الحالي العام للأصول الرقمية بمنظور أكثر دقة، في حين تشكيل سرد السياسات بشأن الاستخدام الإجرامي.
على سبيل المثال، في المناقشة الجارية حول استخدام الأصول المشفرة في تمويل الإرهاب، غالبًا ما يغيب عن بالنا أن حماس توقفت في الواقع عن قبول تبرعات البيتكوين، لحماية رعاتها من الكشف عنها.
ولكن الأهم من ذلك، أن هذا التحول للتمويل غير المشروع بعيدًا عن البيتكوين، هو أول حالة موثقة على الإطلاق لتهجير الجرائم الكبرى في عالم الأصول المشفرة. إنه يسلط الضوء على الطبيعة المتغيرة للجريمة المالية حيث أنها تتكيف مع المسار الأقل مقاومة.
وجهات نظر من نظرية اللعبة
وبالتالي، فإن العدسة النظرية للعبة (مع وجود اللاعبين – مطوري المنتجات، والمنظمين، والجهات الفاعلة الجيدة والسيئة) تمكن من رؤية شاملة ودقيقة للمساحة. يمكننا أن نرى أنه في مثل هذا الوضع، يؤدي التفاعل بين الإجراءات ووجهات النظر المستقلة إلى توليد سيناريوهات لا تعد ولا تحصى، حيث يكون النظام متشابكًا للغاية بحيث لا تستطيع أي مجموعة من اللاعبين التحكم في النتائج بأنفسهم فقط.
توضح النظرة النظرية للعبة للتمويل غير المشروع الحاجة إلى الدخول إلى العقل الإجرامي للتنبؤ بالخطوات التالية والاستعداد وفقًا لذلك. إن صنع السياسات لمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة، عادة ما يكون بأثر رجعي، حيث تقوم الجهات الفاعلة السيئة بالتحركات القليلة الأولى، والتي يتم دراستها بعد ذلك باعتبارها مخاطر ناشئة وفقًا للوائح الحرفية. ومع ذلك، مع تطور مساحة الأصول الرقمية بوتيرة هائلة، ليس لدينا ترف اتباع هذا النهج المتشدد (والذي يصادف أنه هو القاعدة في تصميم لوائح التمويل التقليدية).
تسلط الموجة المستمرة من إزاحة الجريمة بعيدًا عن البيتكوين، الضوء على ضرورة تسليح صناع السياسات بأنظمة تنبؤية تتنبأ بالأنماط المستقبلية لتدفقات الأموال غير المشروعة. ومن شأن هذا النهج أن يقلل إلى حد كبير من وقت الاستجابة للتهديدات الجديدة.
مبادرات مكافحة الجريمة
يمكن للدروس المستفادة من الاستخدام المتغير للبيتكوين أن تساعد أيضًا المتخصصين في مكافحة الجريمة على فهم السمات المميزة لعصابات الجريمة المنظمة. ومن الأمثلة على ذلك، أن عصابات الجريمة التي لا تزال تعتمد على عملة البيتكوين من شأنها أن تشير إلى الافتقار إلى المرونة في القيادة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد الموقع في “نطاق المرونة” في استنتاج المزيد من الرؤى القابلة للتنفيذ حول أي نقابة، مثل مستوى الحيلة والخبرة الفنية. يمكن أن يساعد هذا أيضًا في تطبيق القانون في تحديد حجم الجهد الفريد المطلوب لمكافحة كل عصابة إجرامية. مثال على ذلك، العصابات الإجرامية التي كانت رائدة في التحول بعيدًا عن البيتكوين، وهي (وبالتالي) متقدمة على المنحنى، ستعمل على مستوى أعلى نسبيًا من البراعة، في حين تتكيف باستمرار لتتسلل عبر الشقوق.
أفكار ختامية
يسلط تحول الجرائم المالية بعيدًا عن البيتكوين الضوء على الحاجة إلى نهج أكثر دقة لتنظيم الأطر التنظيمية والسياساتية الملائمة والديناميكية للأصول الرقمية وسلاسل الكتل. كما أنه يسلط الضوء على مخاطر تطبيق حدود واسعة النطاق على نطاق كامل من التمويل المشفر، عندما يتعلق الأمر بالمناقشات السياسية حول الاستخدام الإجرامي.
هذه مشاركة ضيف بواسطة Debanjan Chatterjee. الآراء المعبر عنها هي آراء خاصة بهم تمامًا ولا تعكس بالضرورة آراء BTC Inc أو Bitcoin Magazine.