زاد عدد المحتالين في مجال العملات المشفرة في النصف الأول من عام 2024. وتمكن المحتالون من انتزاع ما يصل إلى 60 مليون دولار من 20 ضحية. وبلغت القيمة الإجمالية للعملات المشفرة التي تم انتزاعها من خلال عمليات الاحتيال 314 مليون دولار، بزيادة 6.44% عن نفس الفترة من العام السابق. ويمثل هذا اتجاهًا مثيرًا للقلق في هذا القطاع، حيث يواصل الفاعلون عديمو الضمير الاستفادة من نقاط ضعف المستخدمين لتحقيق الربح المالي.
نظرة تفصيلية على خدعة المحتالين في مجال العملات المشفرة
كاشف الاحتيال تظهر البيانات أن عمليات التصيد الاحتيالي أثبتت أنها مربحة للغاية، حيث حققت للمحتالين أكثر من 300 مليون دولار عبر سلاسل EVM المختلفة. وكان حوالي 260 ألف شخص موضوعًا لهذه الاحتيالات، مما يسلط الضوء على طبيعة هذه المشكلة على نطاق واسع.
تظهر إحصائيات Scam Sniffer في أحدث تغريدة لها. المصدر: X
ومن بين الإحصائيات المثيرة للقلق، تمكن المحتالون من سرقة ما يقرب من 58 مليون دولار من 20 ضحية فقط. وخسر ضحية واحدة 11 مليون دولار، وهو ما يعد أحد أكبر الخسائر الفردية في تاريخ سرقة العملات المشفرةيعزو موقع Scam Sniffer هذه الحوادث إلى استغلال تقنيات التصيد الاحتيالي التي تتضمن توقيعات مثل Permit وIncreasAllowance وUniswap Permit2. تتيح هذه الأساليب للمحتالين الاستيلاء على أصول الضحايا دون الحاجة إلى إذن إضافي.
يتم إغراء الضحايا عادةً من خلال تعليقات التصيد على منصات التواصل الاجتماعي والمنتديات، مما يؤدي بهم إلى مواقع ويب ضارة حيث يقومون عن غير قصد بتنفيذ المعاملات من محافظهم غير الحاضنة. تتيح هذه الطريقة للمحتالين السيطرة على أموال الضحايا، واستغلال ثقتهم وافتقارهم إلى الوعي بالمخاطر الأمنية.
ردًا على هذه التهديدات المتصاعدة، تكثفت الجهود لمكافحة الاحتيال في مجال العملات المشفرة. بطيء الضبابأعلنت شركة Scam Sniffer، الشركة الأم لـ Scam Sniffer، عن تجميد ما يقرب من 20.66 مليون دولار من الأموال المسروقة عبر منصات متعددة في الربع الثاني وحده. وهذا يؤكد المعركة المستمرة ضد تسريب المفاتيح الخاصة والتصيد الاحتيالي وأشكال أخرى من الأنشطة الاحتيالية التي تعصف بالصناعة.
وتضيف أحدث أبحاث Bitget إلى التعقيد من خلال إظهار زيادة في عمليات الاحتيال في العملات المشفرة المرتبطة بالتزييف العميق، مع خسائر تزيد عن 79.1 مليار دولار منذ عام 2022. ووفقًا للتوقعات، قد تصل الخسائر الفصلية إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025. وفي عام 2024 وحده، زادت الخسائر بنسبة مذهلة بلغت 245% بسبب شعبية تقنية التزييف العميق.
افكار اخيرة
على الرغم من أن قطاع العملات المشفرة يقدم فرصًا مبتكرة، إلا أن خطر الاحتيال لا يزال قائمًا، وخاصة من قبل المحتالين في مجال العملات المشفرة. إن اليقظة والخطوات الاستباقية أمران حاسمان لحماية الأصول في هذا النظام البيئي الرقمي سريع التغير حيث يسعى أصحاب المصلحة إلى تحسين عمليات الأمان وزيادة وعي المستخدمين.