شركة تبادل العملات المشفرة عبر الإنترنت تعترف بممارسة أعمال تحويل الأموال

قالت وزارة العدل إن رجلاً أقر بأنه مذنب أمام محكمة اتحادية في سنترال إسليب بولاية نيويورك، بتهمة إدارة شركة لتحويل الأموال بشكل غير مرخص. الأربعاء.

وافق ديفيد سكوتيز على مصادرة العملات المشفرة والنقود والمعادن الثمينة التي تزيد قيمتها عن 1.3 مليون دولار كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، وفقًا لوزارة العدل. أشرف قاضي المقاطعة الأمريكية جوان إم أزراك على الإجراءات.

وقالت وزارة العدل إنه عمل وأعلن عن نفسه عبر الإنترنت كمبادل وناقل للعملات المشفرة دون التسجيل لدى وزارة الخزانة أو شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية أو الحصول على ترخيص حكومي.

تم إنتاج هذه القصة بواسطة Bloomberg Law Automation.