حكم ملكية الشركات الصغيرة في وزارة الخزانة معلقًا بينما تنظر المحكمة في دستورية الأمر

الموعد النهائي القادم لوزارة الخزانة لملايين الشركات الصغيرة تلبية متطلبات الإبلاغ الجديدة بشأن “معلومات الملكية المفيدة” تم تأجيلها مرة أخرى، بعد صدور أمر من المحكمة بتعليق التنفيذ.

وقالت وزارة الخزانة إن اللائحة، التي تتطلب من الشركات الصغيرة الكشف عن هوية الأشخاص الذين يمتلكون شركة مسيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر، تهدف إلى منع المجرمين من إخفاء الأنشطة غير المشروعة التي تتم من خلال شركات وهمية أو هياكل ملكية غامضة.

وجاء في الأمر أن محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة الأمريكية أصدرت أمرًا في وقت متأخر من يوم 26 ديسمبر بوقف التنفيذ بينما “تنظر المحكمة في الحجج الموضوعية ذات الثقل للأطراف” بشأن دستورية قانون شفافية الشركات، الذي أنشأ متطلبات الإبلاغ عن مجلس التحقيق.

الموعد النهائي الجديد، الذي كان في 13 يناير/كانون الثاني، أصبح الآن غير واضح.

“على الرغم من أنه من غير المعروف المدة التي سيظل فيها الأمر الزجري ساري المفعول، فقد تم جدولة القضية للمرافعة الشفهية في مقاعد البدلاء كتب دانييل ستيبانو، الشريك في شركة المحاماة Davis Polk & Wardwell، في رسالة بالبريد الإلكتروني: “في 25 مارس 2025، نتوقع أن يكون الأمر الزجري ساريًا حتى مارس على الأقل”.

في غضون ذلك، لا يُطلب من الشركات تقديم تقارير مجلس التحقيق إلى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية، المعروفة باسم FinCEN، والتي تعد جزءًا من وزارة الخزانة.

يمثل التأخير قليلاً من الضربات القانونية لأصحاب الأعمال الصغيرة.

وفي 3 ديسمبر/كانون الأول، منعت محكمة اتحادية في تكساس وزارة الخزانة مؤقتًا من تطبيق قواعد إعداد التقارير الخاصة بمجلس الاستثمار، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في ذلك الوقت في 1 يناير/كانون الثاني 2025.

ثم، في 23 ديسمبر/كانون الأول، قامت لجنة الاقتراحات بالدائرة الخامسة برفع أمر التنفيذ هذا بعد استئناف من الحكومة الفيدرالية. وفي 26 ديسمبر/كانون الأول، أعادت لجنة مختلفة من محكمة الاستئناف نفسها – لجنة المزايا – الأمر الزجري إلى مكانه الصحيح.

وأوضح ستيبانو في رسالة بالبريد الإلكتروني: “خلاصة القول هي أنه لا يحتاج أحد إلى تقديم تقرير لمجلس التحقيق – ما لم يتم رفع الأمر الزجري”.