تم القبض على مالك السوق المتخفي بعد أن قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتتبع معاملات العملات المشفرة

اتُهم مواطن تايواني بإدارة Incognito Market، وهو سوق مخدرات على الشبكة المظلمة، وتم القبض عليه بعد أن تتبعت السلطات معاملات المنصة.

لقد تعاملت المنصة بأكثر من 100 مليون دولار من العملات المشفرة من خلال بيع المخدرات غير القانونية مثل الفنتانيل.

القبض على مؤسس السوق المتخفي واتهامه

في 18 مايو، السلطات الأمريكية القى القبض روي سيانج لين، 23 عاماً، يعمل تحت الاسم المستعار “فرعون”، في مطار جون إف كينيدي في نيويورك. وفقًا لمساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول جيمس سميث، أدار لين سوق التخفي لمدة أربع سنوات تقريبًا، وكان مسؤولاً عن عملياته، بما في ذلك البائعين والموظفين والعملاء، وكان صانع القرار الأساسي.

خلال هذا الوقت، جمع لين ملايين الدولارات من الأرباح الشخصية، ونما سوق التصفح المتخفي ليصبح واحدًا من أكبر منصات بيع المخدرات عبر الإنترنت. سهلت المنصة شراء وبيع المخدرات مثل الأمفيتامينات الموصوفة طبيًا مثل Adderall وMDMA وLSD والكوكايين باستخدام مونيرو وبيتكوين. وفي المقابل، حصل لين على نسبة 5% من كل عملية بيع حيث قام المستخدمون بتوجيه الأموال عبر المنصة.

يواجه لين اتهامات تشمل تهمة غسل الأموال، وتهمة الانخراط في مشروع إجرامي مستمر، وتهمة التآمر للمخدرات، وتهمة التآمر لبيع أدوية ذات علامة تجارية خاطئة ومغشوشة.

وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، فقد حددوا مالك السوق المتخفي من خلال تتبع العملات المشفرة من السوق إلى حساب تبادل باسمه. وقال مارك روبنز، ضابط فرقة العمل التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إن التبادل قدم رخصة قيادة لين والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

صرح المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز يوم الاثنين، عندما مثل لين أمام المحكمة، أن ما يسمى بـ “الويب المظلم” ليس ملاذاً للأفراد الذين يحاولون الانخراط في أنشطة غير قانونية.

لين يواجه عقوبة السجن مدى الحياة

توقف السوق المتخفي عن العمل في شهر مارس بعد عملية احتيال الخروج ترك المستخدمين غير قادرين على الوصول إلى أموالهم. وبحسب ما ورد بدأ المسؤولون بعد ذلك في مطالبة البائعين بدفع رسوم تتراوح بين 100 دولار إلى 20 ألف دولار بناءً على حجمهم لمنع تسرب بيانات عملائهم علنًا.

على الرغم من هذه الادعاءات، فإن لين، الذي يُعرف بأنه مطور عملات مشفرة ومتحمس لعملة الخصوصية Monero، كشف على X أنه أجرى ورشة عمل لمدة أربعة أيام حول الجرائم الإلكترونية والعملات المشفرة لـ 30 ضابط شرطة في أكاديمية شرطة سانت لوسيا في أوائل أبريل.

في حالة إدانته، سيحكم على لين بالسجن الإلزامي مدى الحياة بتهمة عمل إجرامي. في هذه الأثناء، روس أولبريشت، الشخص الذي يقف وراء سوق المخدرات على الإنترنت المظلم لطريق الحرير، واجه بتهم مماثلة وأدين بنفس الجريمة. حصل على حكم بالسجن مدى الحياة.

والجدير بالذكر أن تهمة التآمر على المخدرات التي يواجهها لين تحمل عقوبة إلزامية لا تقل عن 10 سنوات وعقوبة قصوى محتملة بالسجن مدى الحياة. والتهمتان الأخريان تحملان عقوبة قصوى تصل إلى 25 عامًا في السجن.