صادرت إسرائيل حوالي 190 حسابًا للعملات المشفرة في تبادل العملات المشفرة Binance تظهر الوثائق التي نشرتها سلطات مكافحة الإرهاب في البلاد أن اثنتين منها قالت إنهما مرتبطتان بتنظيم داعش منذ عام 2021، وعشرات أخرى قالت إنها مملوكة لشركات فلسطينية مرتبطة بحركة حماس الإسلامية.
وأظهرت إحدى الوثائق الموجودة على الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF) يوم 12 يناير/كانون الثاني، مصادرة حسابين على منصة Binance ومحتوياتهما. وقالت فرقة NBCTF على موقعها الإلكتروني إن عملية الضبط كانت تهدف إلى “إحباط نشاط” تنظيم الدولة الإسلامية و”إضعاف قدرته على تحقيق أهدافه”.
ولم تقدم وثيقة NBCTF، التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا، أي تفاصيل حول قيمة العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها، ولا كيفية ربط الحسابات بتنظيم الدولة الإسلامية.
ولم تستجب باينانس، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث حجم التداول، لمكالمات رويترز ورسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق.
ولم ترد وزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن قوة العمل النووية على الفور على طلب من رويترز للتعليق.
وبموجب القانون الإسرائيلي، يمكن لوزير الدفاع الإسرائيلي أن يأمر بمصادرة ومصادرة الأصول التي تعتبرها الوزارة مرتبطة بالإرهاب.
ولطالما دعا المنظمون على مستوى العالم إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على بورصات العملات المشفرة لمنع الأنشطة غير القانونية، بدءًا من غسيل الأموال وحتى تمويل الإرهاب. تسلط مصادرة NBCTF الإسرائيلية الضوء على كيفية استهداف الحكومات لشركات العملات المشفرة في جهودها لمنع النشاط غير القانوني.
وتقول منصة Binance، التي أسسها الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao في عام 2017، على موقعها على الإنترنت إنها تراجع طلبات المعلومات المقدمة من الحكومات ووكالات إنفاذ القانون على أساس كل حالة على حدة، وتكشف عن المعلومات كما هو مطلوب قانونًا.
وقالت Binance أيضًا إنها تتحقق من المستخدمين بحثًا عن صلاتهم بالإرهاب و”تواصل استثمار موارد هائلة لتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها”، كما أخبرت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في مارس ردًا على طلباتهم للحصول على معلومات حول امتثال Binance التنظيمي والشؤون المالية.
الدولة الإسلامية
وظهر تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بعد الحرب الأهلية في العراق. وفي ذروتها عام 2014، سيطر التنظيم على ثلث العراق وسوريا، قبل أن يتم هزيمته. والآن، وبعد أن أجبروا على العمل تحت الأرض، يواصل مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية شن هجمات متمردة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في تقرير العام الماضي إن تنظيم الدولة الإسلامية قد تلقى تبرعات بالعملات المشفرة تم تحويله لاحقًا إلى نقد، والوصول إلى الأموال عبر منصات تداول العملات المشفرة. ولم تحدد وزارة الخزانة أي منصات ورفضت التعليق على هذا المقال.
وتظهر وثيقة NBCTF أن مالك حسابي Binance المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية الذي استولت عليه إسرائيل كان فلسطينيًا يبلغ من العمر 28 عامًا يُدعى أسامة أبوعبيدة. ولم يستجب أبو يادا لطلبات التعليق عبر عناوين البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المدرج في وثيقة NBCTF.
وفي سلسلة من التحقيقات العام الماضي، ذكرت رويترز أن بينانس أبقت عمدا على ضوابط ضعيفة لمكافحة غسيل الأموال. منذ عام 2017، عالجت Binance أكثر من 10 مليارات دولار من المدفوعات للمجرمين والشركات التي تسعى للتهرب من العقوبات الأمريكية، حسبما ذكرت رويترز. اعترضت منصة Binance على هذه المقالات، ووصفت حسابات الأموال غير المشروعة بأنها غير دقيقة ووصف ضوابط الامتثال الخاصة بها بأنها “قديمة”.
رجلان تشتبه ألمانيا فيهما بمساعدة مسلح إسلامي مقتل أربعة أشخاص في فيينا في عام 2020 استخدمت Binance، حسبما جاء في رسالة من الشرطة الألمانية إلى الشركة. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية في وقت لاحق مسؤوليته عن الهجوم.
شاركت Binance المعلومات مع الشرطة بشأن العملاء، حسبما قال ممثلوها القانونيون العام الماضي. ولم تتمكن رويترز من التأكد من ذلك بشكل مستقل.
صرافة العملات على Binance
وأظهرت وثائق NBCTF أن جميع حسابات Binance البالغ عددها 189 التي استولت عليها إسرائيل تقريبًا منذ ديسمبر 2021 كانت مملوكة لثلاث شركات صرافة فلسطينية.
وتصنف إسرائيل الثلاثة على أنهم “منظمات إرهابية”، وفقًا لقائمة موجودة على الموقع الإلكتروني لـ NBCTF، لتورطهم المزعوم في تحويل الأموال من قبل حماس، التي تدير الأراضي الفلسطينية في غزة.
في الشهر الماضي، قالت NBCTF في وثيقة إنها صادرت عملات مشفرة بقيمة تزيد عن 500,000 شيكل (137,870 دولارًا) من أكثر من 80 حسابًا على Binance تابعة للشركات الثلاث التي يوجد مقرها في غزة، المتحدون للصرافة، وشركة دبي للصرافة، وشركة الوفاق للصرافة. .
وقالت الوثيقة دون الخوض في تفاصيل إن الحسابات كانت مملوكة لـ “منظمات إرهابية” أو استخدمت لارتكاب “جريمة إرهابية خطيرة”. وكانت وسائل إعلام محلية في إسرائيل قد نشرت في وقت سابق أنباء عن المضبوطات في شهر أبريل.
قال شخص لديه معرفة مباشرة بشركة المتحدون إنها لم تعمل “على الإطلاق” مع العملات المشفرة أو تتعاون مع حماس. وقال هذا الشخص: “نحن شركة صرافة. والادعاءات الإسرائيلية كلها أكاذيب ولا أساس لها من الصحة”.
Al Mutahadun was تصنيفها على أنها “منظمة إرهابية” في مايو 2021 من قبل إسرائيل، تظهر قائمة NBCTF.
ولم تستجب الوفاق وشركة دبي لطلبات رويترز للتعليق عبر البريد الإلكتروني والواتساب.
ولم ترد باينانس على أسئلة رويترز بشأن الحسابات المملوكة لشركات صرف العملات الثلاث.
وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم، إن حماس ليس لها أي علاقة بشركات الصرافة. وقال قاسم إن مزاعم الارتباط بالشركات هي محاولة من جانب إسرائيل “لتبرير حربها الاقتصادية على غزة وشعبها”.
وقال الجناح العسكري لحركة حماس الأسبوع الماضي إنه سيتوقف عن تلقي الأموال بعملة البيتكوين بعد زيادة النشاط “العدائي” ضد المانحين.
تواجه منصة Binance ورئيسها التنفيذي تشاو ورئيس الامتثال السابق صامويل ليم اتهامات مدنية من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) بتهمة “التهرب المتعمد” من قوانين السلع الأمريكية.
ووصف تشاو الاتهامات بأنها “تلاوة غير مكتملة للحقائق”.
وقالت لجنة تداول السلع الآجلة في شكواها إن ليم تلقى معلومات في عام 2019 حول معاملات حماس في بينانس. وقال ليم لأحد زملائه إن “الإرهابيين” عادة ما يرسلون مبالغ صغيرة من الأموال، لأن “المبالغ الكبيرة تشكل غسيل أموال”، وفقًا لشكوى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
ولم يرد ليم علنًا على هذه الاتهامات. ولم يرد على الرسائل المرسلة عبر Telegram التي تطلب التعليق على هذا المقال.