تحديثات مقالة 4 مايو مع منشور مدونة Binance في الفقرات 4-6، 12، 27
بقلم توم ويلسون وأنجوس بيرويك
لندن – 5 مايو (رويترز) –صادرت إسرائيل حوالي 190 حسابًا مشفرًا في بورصة العملات المشفرة Binance منذ عام 2021، بما في ذلك حسابين قالت إنهما مرتبطان بتنظيم الدولة الإسلامية وعشرات الحسابات الأخرى التي قالت إنها مملوكة لشركات فلسطينية مرتبطة بحركة حماس الإسلامية، وفقًا للوثائق التي نشرتها سلطات مكافحة الإرهاب في البلاد. يعرض.
صادر المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF) في 12 يناير حسابين على منصة Binance ومحتوياتهما. إحدى الوثائق على الموقع الإلكتروني لـ NBCTF. وقالت فرقة NBCTF على موقعها الإلكتروني إن عملية الضبط كانت تهدف إلى “إحباط نشاط” تنظيم الدولة الإسلامية و”إضعاف قدرته على تحقيق أهدافه”.
ولم تقدم وثيقة NBCTF، التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا، أي تفاصيل حول قيمة العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها، ولا كيفية ربط الحسابات بتنظيم الدولة الإسلامية.
ولم تستجب Binance، وهي أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث حجم التداول، لمكالمات رويترز ورسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق قبل نشر هذا المقال يوم الخميس.
في مشاركة مدونة وبعد نشرها، قالت بينانس إن رويترز “تعمدت تجاهل الحقائق المهمة”.
وقالت بينانس إن البورصة “تعمل بشكل وثيق مع سلطات مكافحة الإرهاب الدولية” بشأن المضبوطات. وأضاف: “فيما يتعلق بالمنظمات المحددة المذكورة في المقال، من المهم توضيح أن الجهات الفاعلة السيئة لا تسجل حسابات بأسماء مؤسساتها الإجرامية”.
ولم تستجب وزارة الدفاع الإسرائيلية، المسؤولة عن قوة العمل النووية، لطلبات رويترز للتعليق.
وبموجب القانون الإسرائيلي، يمكن لوزير الدفاع الإسرائيلي أن يأمر بمصادرة ومصادرة الأصول التي تعتبرها الوزارة مرتبطة بالإرهاب.
ولطالما دعا المنظمون على مستوى العالم إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على بورصات العملات المشفرة لمنع الأنشطة غير القانونية، بدءًا من غسيل الأموال وحتى تمويل الإرهاب. تسلط مصادرة NBCTF الإسرائيلية الضوء على كيفية استهداف الحكومات لشركات العملات المشفرة في جهودها لمنع النشاط غير القانوني.
تقول Binance، التي أسسها الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao في عام 2017، على موقعها على الإنترنت ذلك يراجع طلبات المعلومات من الحكومات ووكالات إنفاذ القانون على أساس كل حالة على حدة، والكشف عن المعلومات كما هو مطلوب قانونًا.
وقالت Binance أيضًا إنها تتحقق من اتصالات المستخدمين بالإرهاب و”تواصل استثمار موارد هائلة لتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها”. أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في مارس/آذار رداً على ذلك طلبات الحصول على المعلومات بشأن الامتثال التنظيمي والشؤون المالية لـ Binance.
وقالت Binance في مدونتها يوم الخميس إن سياسات وعمليات البورصة تتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
مجموعة مسلحة
وظهر تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بعد الحرب الأهلية في العراق. وفي ذروتها عام 2014، سيطر التنظيم على ثلث العراق وسوريا، قبل أن يتم هزيمته. والآن، وبعد أن أجبروا على العمل تحت الأرض، يواصل مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية العمل شن هجمات المتمردين.
ال وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في تقرير وفي العام الماضي، تلقى تنظيم الدولة الإسلامية تبرعات بالعملات المشفرة، ثم حولها فيما بعد إلى أموال نقدية، وحصل على الأموال عبر منصات تداول العملات المشفرة. ولم تحدد وزارة الخزانة أي منصات ورفضت التعليق على هذا المقال.
وتظهر وثيقة NBCTF أن مالك حسابي Binance المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية الذي استولت عليه إسرائيل كان فلسطينيًا يبلغ من العمر 28 عامًا يُدعى أسامة أبوعبيدة. ولم يستجب أبو يادا لطلبات التعليق عبر عناوين البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المدرج في وثيقة NBCTF.
في سلسلة التحقيقات في العام الماضي، ذكرت رويترز أن بينانس أبقت عمدا على ضوابط ضعيفة لمكافحة غسيل الأموال. منذ عام 2017، قامت Binance بمعالجة أكثر من 10 مليارات دولار من المدفوعات للمجرمين والشركات التي تسعى إلى ذلك التهرب من العقوبات الأمريكيةحسبما نقلت رويترز. اعترضت منصة Binance على هذه المقالات، ووصفت حسابات الأموال غير المشروعة بأنها غير دقيقة ووصف ضوابط الامتثال الخاصة بها بأنها “قديمة”.
رجلان تشتبه ألمانيا فيهما مساعدة مسلح إسلامي ذكرت رسالة من الشرطة الألمانية إلى الشركة أن الذي قتل أربعة أشخاص في فيينا عام 2020 استخدم منصة Binance. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية في وقت لاحق مسؤوليته عن الهجوم.
بينانس المعلومات المشتركة مع الشرطة على العملاء، قال ممثلوها القانونيون العام الماضي. ولم تتمكن رويترز من التأكد من ذلك بشكل مستقل.
الصرافون
وأظهرت وثائق NBCTF أن جميع حسابات Binance البالغ عددها 189 التي استولت عليها إسرائيل تقريبًا منذ ديسمبر 2021 كانت مملوكة لثلاث شركات صرافة فلسطينية.
وتصنف إسرائيل الثلاثة على أنهم “منظمات إرهابية”، وفقًا لقائمة موجودة على الموقع الإلكتروني لـ NBCTF، لتورطهم المزعوم في تحويل الأموال من قبل حماس، التي تدير الأراضي الفلسطينية في غزة.
الشهر الماضي، قال NBCTF في وثيقة، صادرت عملات مشفرة بقيمة تزيد عن 500,000 شيكل (137,870 دولارًا) من أكثر من 80 حسابًا على Binance تابعة للشركات الثلاث التي يوجد مقرها في غزة، المتحدون للصرافة، وشركة دبي للصرافة، وشركة الوفاق للصرافة.
وقالت الوثيقة دون الخوض في تفاصيل إن الحسابات كانت مملوكة لـ “منظمات إرهابية” أو استخدمت لارتكاب “جريمة إرهابية خطيرة”. وكانت وسائل إعلام محلية في إسرائيل قد نشرت في وقت سابق أنباء عن المضبوطات في شهر أبريل.
قال شخص لديه معرفة مباشرة بشركة المتحدون إنها لم تعمل “على الإطلاق” مع العملات المشفرة أو تتعاون مع حماس. وقال هذا الشخص: “نحن شركة صرافة. والادعاءات الإسرائيلية كلها أكاذيب ولا أساس لها من الصحة”.
وتظهر قائمة NBCTF أن إسرائيل صنفت المتحدون على أنها “منظمة إرهابية” في مايو 2021.
ولم تستجب الوفاق وشركة دبي لطلبات رويترز للتعليق عبر البريد الإلكتروني والواتساب.
ولم ترد باينانس على أسئلة رويترز بشأن الحسابات المملوكة لشركات صرف العملات الثلاث.
وفي منشور مدونتها، قالت Binance إنها تعمل مع جهات إنفاذ القانون و”تستفيد من المعلومات المتاحة لهم فقط من أجل تحديد الأفراد الذين يديرون حسابات لمنظمات غير مشروعة”.
وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم، إن حماس ليس لها أي علاقة بشركات الصرافة. وقال قاسم إن مزاعم الارتباط بالشركات هي محاولة من جانب إسرائيل “لتبرير حربها الاقتصادية على غزة وشعبها”.
وقال الجناح العسكري لحماس الاسبوع الماضي انه سيفعل ذلك التوقف عن تلقي الأموال في عملة البيتكوين بعد زيادة النشاط “العدائي” ضد الجهات المانحة.
تواجه Binance ورئيسها التنفيذي تشاو ورئيس الامتثال السابق صامويل ليم التهم المدنية من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) بتهمة “التهرب المتعمد” من قوانين السلع الأمريكية.
ووصف تشاو الاتهامات بأنها “تلاوة غير مكتملة للحقائق”.
وقالت لجنة تداول السلع الآجلة في شكواها إن ليم تلقى معلومات في عام 2019 حول معاملات حماس في بينانس. وقال ليم لأحد زملائه إن “الإرهابيين” يرسلون عادة مبالغ صغيرة من الأموال، حيث “تشكل المبالغ الكبيرة عمليات غسيل أموال”، بحسب ما ذكره ليم. لجنة تداول السلع الآجلة شكوى.
ولم يرد ليم علنًا على هذه الاتهامات. ولم يرد على الرسائل المرسلة عبر Telegram التي تطلب التعليق على هذا المقال.
(1 دولار = 3.6266 شيكل)
(تغطية صحفية توم ويلسون وأنجوس بيرويك في لندن – إعداد محمد للنشرة العربية) – شارك في التغطية نضال المغربي في غزة. تحرير إليسا مارتينوزي وجين ميريمان