تم توجيه الاتهام إلى ثلاثة أشخاص بتهمة سرقة الهوية مؤامرة والتي يُزعم أنها تضمنت مبلغ 400 مليون دولار hack من إف تي إكس في نفس اليوم من نوفمبر 2022 الذي محكوم عليه بالفشل عملة مشفرة تظهر سجلات المحكمة أن البورصة قدمت طلبًا للحماية من الإفلاس.
صدر أمر بالإفراج عن روبرت باول، الزعيم المزعوم لمجموعة تبادل بطاقات SIM البالغ من العمر 26 عامًا والتي استنزفت تلك العملات المشفرة من محافظ FTX الافتراضية، بكفالة قدرها 10000 دولار بعد جلسة استماع يوم الجمعة في محكمة شيكاغو الفيدرالية. ورفض جال بيسيتسكي محامي باول التعليق.
واتهم المقيم في إلينوي والمتهمان الآخران، كارتر رون، 24 عامًا، وإيميلي هيرنانديز البالغة من العمر 23 عامًا، بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال سلكي والتآمر لارتكاب سرقة هوية مشددة والاحتيال على أجهزة الوصول، في مخطط بدأ من مارس. 2021 إلى أبريل الماضي، وشارك فيها المتآمرون الذين يسافرون إلى متاجر البيع بالتجزئة للهواتف المحمولة في أكثر من 15 ولاية.
وتم القبض على الثلاثة الأسبوع الماضي في ولاياتهم.
وتقول لائحة الاتهام الصادرة في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة، إن الثلاثة شاركوا معلومات التعريف الشخصية لأكثر من 50 ضحية، وأنشأوا وثائق هوية مزورة بأسماء الضحايا، وانتحلوا شخصياتهم ثم تمكنوا من الوصول إلى “معلومات الضحايا عبر الإنترنت والمالية والاجتماعية”. حسابات إعلامية بغرض سرقة الأموال والبيانات”.
وقالت لائحة الاتهام إن المخطط اعتمد على خداع شركات الهاتف لاستبدال وحدة هوية المشترك لمشتركي الهاتف الخليوي بهاتف محمول يتحكم فيه أعضاء المؤامرة. وهذا بدوره سمح للمتآمرين بهزيمة حماية المصادقة متعددة العوامل على حسابات الضحايا، مما أتاح لهم الوصول إلى الأموال الموجودة في تلك الحسابات.
وصدر أمر باحتجاز رون، وهو من سكان إنديانابوليس، دون كفالة بعد اعتقاله. ومن المقرر أن تعقد جلسة اعتقاله في وقت لاحق في واشنطن.
وتم إطلاق سراح هيرنانديز، الذي يعيش في فاونتن بولاية كولورادو، الأسبوع الماضي بكفالة قدرها 10 آلاف دولار.
ورفضت متحدثة باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن، الذي يتولى التحقيق في القضية، التعليق.
لا تحدد لائحة الاتهام FTX بالاسم باعتبارها الضحية الرئيسية للمؤامرة، لكن تفاصيل الاختراق الموصوفة في وثيقة الاتهام تلك تتوافق مع التفاصيل المعروفة علنًا حول السرقة من FTX، والتي كانت تنهار وقت الهجوم.
وأكد مصدر مطلع على القضية أن شركة FTX هي الضحية المذكورة في لائحة الاتهام.
أدين رئيس FTX السابق سام بانكمان فريد في نوفمبر 2023 بتهم التآمر والاحتيال الإلكتروني المتعلقة بسرقة 10 مليارات دولار أو أكثر من العملاء. وينتظر الحكم في محكمة مانهاتن الفيدرالية الشهر المقبل.
تقول لائحة الاتهام الجديدة المتعلقة بالاختراق أنه في 11 نوفمبر 2022، في نفس اليوم الذي تقدمت فيه FTX بطلب للحماية من الإفلاس، “أصدر باول تعليماته إلى المتآمرين معه لتنفيذ مبادلة بطاقة SIM لحساب الهاتف الخلوي لموظف في شركة Victim Company”. -1″ أو FTX.
في وقت لاحق من نفس اليوم، أرسل متآمر مجهول الهوية إلى هيرنانديز وثيقة هوية مزورة تحتوي على معلومات تعريف شخصية عن أحد موظفي FTX، “لكنها تحمل صورة هيرنانديز، والتي استخدمها هيرنانديز بعد ذلك لانتحال شخصية ذلك الشخص لدى مزود خدمة الهاتف المحمول في تكساس”، كما جاء في لائحة الاتهام. يزعم.
بعد الوصول إلى حساب AT&T الخاص بموظف FTX، أرسل المتآمرون المشاركون رموز مصادقة باول اللازمة للوصول إلى حسابات شركة العملات المشفرة عبر الإنترنت، كما تقول لائحة الاتهام.
وفي وقت لاحق من يوم 11 نوفمبر وحتى اليوم التالي، “قام المتآمرون المشاركون بتحويل ما يزيد عن 400 مليون دولار من العملات الافتراضية من [FTX’s] جدران العملات الافتراضية إلى محافظ العملات الافتراضية التي يسيطر عليها المتآمرون المشاركون.
تقول لائحة الاتهام أنه قبل عدة أسابيع من اختراق FTX، نهب المخطط 293000 دولار من العملات الافتراضية من أحد الضحايا، وبعد أيام، سرق أكثر من مليون دولار من العملات المشفرة من شخص آخر.
بعد يوم واحد من اختراق FTX، سرق المتآمرون حوالي 590 ألف دولار من العملات المشفرة من المحفظة الافتراضية لأحد الأفراد.
جاءت الاعتقالات بعد ثلاثة أشهر من قيام شركة استخبارات blockchain بيضاوي الشكل ذكرت أن 180 ألف وحدة من العملة المشفرة إيثر كانت خاملة بعد سرقتها في اختراق FTX، ولكن تم تحويلها بعد ذلك إلى بيتكوين في أواخر سبتمبر. وكانت قيمة الأثير عند تلك النقطة 300 مليون دولار.
وأفادت Elliptic أن طريقة غسل العملات المشفرة المسروقة في محاولة لإخفاء أصلها هو أن ممثلًا مرتبطًا بروسيا كان وراء اختراق FTX.
وقالت Elliptic في تقرير في أكتوبر: “من بين الأصول المسروقة التي يمكن تتبعها من خلال ChipMixer، يتم دمج مبالغ كبيرة مع أموال من الجماعات الإجرامية المرتبطة بروسيا، بما في ذلك عصابات برامج الفدية وأسواق الشبكة المظلمة، قبل إرسالها إلى البورصات”. “يشير هذا إلى تورط وسيط أو وسيط آخر مع صلة في روسيا.”
لا تفوّت هذه القصص من CNBC PRO: