الرئيسيةأخباروإليك كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في العثور على غسيل الأموال عبر...

وإليك كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في العثور على غسيل الأموال عبر عملة البيتكوين

إعلانات
إعلانات
إعلانات
إعلانات


يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقوم بفحص سلسلة كتل البيتكوين الضخمة بسرعة بحثًا عن علامات النشاط غير القانوني، وهي قدرة يمكن أن تعزز بشكل كبير عمل سلطات إنفاذ القانون في مكافحة غسيل الأموال، وهي تقنية جديدة. تقرير يشرح.

نشرت شركة تحليل بلوكتشين Elliptic يوم الأربعاء دراسة مع مختبر MIT-IBM Watson AI Lab الذي قام بتحليل معاملات البيتكوين باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي للتعلم العميق للكشف عن أنماط غسيل الأموال وتحديد المحافظ المستخدمة في الجرائم.

بيتكوين وقال إليبتيك إن شركة “إيليبتيك” مشهورة باستخدام دفتر الأستاذ العام اللامركزي، وهو وجه أساسي للتكنولوجيا التي جعلت الدراسة ممكنة أيضًا. استخدمت Elliptic وMIT-IBM الذكاء الاصطناعي لفصل المعاملات القانونية وغير المشروعة إلى مجموعات وتتبع الروابط بين الأخيرة للكشف عن عمليات غسيل الأموال المحتملة.

كتبت Elliptic: “توفر Blockchain أرضًا خصبة لتقنيات التعلم الآلي، وذلك بفضل توفر بيانات المعاملات والمعلومات حول أنواع الكيانات التي تتعامل، والتي جمعناها نحن وآخرون”. “وهذا على النقيض من التمويل التقليدي حيث عادة ما تكون بيانات المعاملات منعزلة، مما يجعل من الصعب تطبيق هذه التقنيات.”

لم تتم محاولة الاختبار مع ما يسمى “عملات الخصوصية“.

“معلومات الطرف المقابل متاحة لجميع المعاملات [on Bitcoin]”، قال المؤسس المشارك لشركة Elliptic وكبير العلماء توم روبنسون فك التشفيرمضيفًا أنه يمكن تطبيق هذه التقنية على سلاسل الكتل المفتوحة الأخرى مثل سولانا و ايثريوم. “هذا ليس هو الحال بالنسبة لعملات الخصوصية مثل Monero.”

وأوضح Elliptic أنه “بدلاً من تحديد المعاملات التي تتم بواسطة جهات غير مشروعة، يتم تدريب نموذج التعلم الآلي لتحديد “الرسوم البيانية الفرعية” وسلاسل المعاملات التي تمثل عملة البيتكوين التي يتم غسلها”. “يسمح لنا هذا النهج بالتركيز على عملية غسيل الأموال “متعددة القفزات” بشكل عام بدلاً من السلوك المتسلسل لجهات فاعلة غير مشروعة معينة.”

وفقًا لـ Elliptic، فإن التقرير المنشور اليوم يواصل العمل الذي بدأته الشركة مع MIT-IBM Watson AI Lab في عام 2019. وعملت Elliptic في البداية مع بورصة عملات مشفرة غير مسماة لاختبار نظريتها.

“من بين 52 رسمًا بيانيًا فرعيًا لغسل الأموال تنبأ به النموذج [that] وقال التقرير: “انتهى الأمر بالودائع في هذه البورصة، وأكدت البورصة أنه تم استلام 14 من قبل المستخدمين الذين تم الإبلاغ عنهم بالفعل على أنهم مرتبطون بغسل الأموال”. “في المتوسط، يتم وضع علامة على أقل من واحد من كل 10000 من هذه الحسابات على هذا النحو، مما يشير إلى أن النموذج يعمل بشكل جيد للغاية.”

استخدم المنظمون الحكوميون، وخاصة في الولايات المتحدة، قوانين غسيل الأموال كواحدة من الهراوات العديدة لمهاجمة صناعة العملات المشفرة. أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي في سياتل، يوم الثلاثاء، حكمًا على مؤسس منصة بينانس تشانغبنغ “تشيكوسلوفاكيا” تشاو إلى أربعة أشهر في السجن الفيدرالي بتهمة غسل الأموال.

في الشهر الماضي، مؤسسو خلاط البيتكوين محفظة الساموراي تم القبض عليهم بتهمة غسل الأموال من قبل وزارة العدل الأمريكية.

وفي لائحة الاتهام، قال جيمس سميث، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول، إن “الجهات الفاعلة التهديدية” تستخدم تكنولوجيا مثل Samourai Wallet للتهرب من اكتشاف جهات إنفاذ القانون وإنشاء بيئات مواتية للنشاط الإجرامي.

وقالت وزارة العدل في لائحة الاتهام: “أثناء عرض خدمة الساموراي كخدمة “للخصوصية”، كان المدعى عليهم يعلمون أنها كانت ملاذاً للمجرمين للانخراط في عمليات غسيل أموال على نطاق واسع والتهرب من العقوبات”. “في الواقع، كما قصد المتهمون ويعرفون جيدًا، فإن جزءًا كبيرًا من الأموال التي عالجها الساموراي كانت عائدات إجرامية مرت عبر الساموراي لأغراض الإخفاء.”

حررت بواسطة ريان أوزاوا.

ابق على اطلاع بأخبار العملات المشفرة، واحصل على تحديثات يومية في بريدك الوارد.



إعلانات
مقالات ذات صلة
- إعلانات -

الأكثر شهرة

- إعلانات -