الرئيسيةأخبارنيويورك تسعى للحصول على 3 مليارات دولار في دعوى قضائية موسعة لمجموعة...

نيويورك تسعى للحصول على 3 مليارات دولار في دعوى قضائية موسعة لمجموعة العملات الرقمية

إعلانات
إعلانات
إعلانات
إعلانات


(بلومبرج) – قال المدعي العام في نيويورك في دعوى قضائية منقحة تسعى الآن للحصول على تعويضات بقيمة 3 مليارات دولار لأكثر من 230 ألف مستثمر، إن الاحتيال المزعوم الذي تورطت فيه شركة جيميني ترست ومجموعة العملات الرقمية التابعة لباري سيلبرت كان أكبر بثلاث مرات مما كان يعتقد في البداية.

الأكثر قراءة من بلومبرج

تم تقديم الشكوى المدنية في البداية في أكتوبر للحصول على 1.1 مليار دولار. لكن تم تعديله بعد أن تقدم مستثمرون إضافيون في DCG للادعاء بأنهم تعرضوا للتضليل بشأن سلامة استثماراتهم، حسبما قالت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس يوم الجمعة في بيان. الدعوى المعدلة لا تتضمن ادعاءات جديدة ضد الجوزاء.

وتتهم الدعوى شركة Gemini، التي تدير بورصة عملات مشفرة، ووحدة Genesis Global Capital التابعة لشركة DCG بالفشل في الكشف للمستثمرين عن مخاطر برنامج إقراض العملات المشفرة الذي بدأوه في عام 2021. وانهارت أصول المشروع العام الماضي وسط العديد من حالات الإفلاس، بما في ذلك سام بانكمان فرايد FTX.

قال جيمس يوم الجمعة: “لقد كان الاحتيال والخداع واسع النطاق لدرجة أن العديد من الأشخاص الإضافيين تقدموا للإبلاغ عن ضرر مماثل”. “إن مخطط العملات المشفرة غير القانوني هذا، والخسائر المالية المروعة التي عانى منها أناس حقيقيون، هي تذكير آخر لسبب الحاجة إلى لوائح أقوى للعملات المشفرة لحماية جميع المستثمرين.”

وفي يوم الخميس، قامت شركة Genesis Global Holdco LLC بتسوية مع الدولة، التي زعمت أن مُقرض العملات المشفرة المفلس احتال على العملاء في برنامج Gemini Earn الذي تم إنهاؤه الآن، والذي تم تشغيله بالاشتراك مع شركة Gemini Trust Co. ولا تزال التسوية بحاجة إلى موافقة محكمة الإفلاس.

“شكوى لا أساس لها”

وقالت DCG في بيان عبر البريد الإلكتروني: “لا يوجد شيء جديد هنا”. “هذه هي نفس الشكوى التي لا أساس لها والتي أعيد تعميمها لتوليد جولة أخرى من عناوين الصحف. سنحارب المطالبات بقوة وسننتصر. لقد قامت DCG دائمًا بأعمالها بشكل قانوني ونزيه، وسيتم تبرئة DCG وباري سيلبرت بالكامل.

لم يرد سيلبرت وجيميني على الفور على طلبات التعليق. كما لم يستجب مايكل مورو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جينيسيس، على الفور لطلب التعليق.

وتزعم الدولة أن شركة جيميني، التي أسسها الأخوان تايلر وينكليفوس وكاميرون وينكلفوس، ضللت العملاء بشأن مدى خطورة القروض في مشروعها مع جينيسيس. فشلت Gemini في الكشف عن أنه في وقت ما، كان ما يقرب من 60٪ من قروض الطرف الثالث كانت لشركة Alameda Research لتجارة العملات المشفرة التابعة لـ Bankman-Fried، وفقًا للدعوى، التي اتهمت Genesis وDCG بمحاولة إخفاء الخسائر المتصاعدة.

يُزعم أن Gemini Earn تولد فائدة تصل إلى 8٪ لعملاء Gemini من خلال السماح لشركة Genesis بإقراض أصولها المشفرة لأطراف ثالثة. لكن نيويورك قالت في دعواها إن أكثر من مليار دولار تم استثمارها في Three Arrows Capital، وهو صندوق تحوط فشل في منتصف عام 2022، مما ترك فجوة في الميزانية العمومية لشركة Genesis. وفي الوقت نفسه تقريبًا، خسرت شركة جينيسيس أكثر من 100 مليون دولار من مقترض آخر، وهو شركة بابل للتمويل، وفقًا للولاية.

أشادت شركة Gemini سابقًا بالشكوى المرفوعة ضد Genesis وDCG، لكنها قالت إنها لا توافق على إضافة الشكوى في أكتوبر، قائلة إنها “تلقي باللوم على الضحية بسبب الاحتيال والكذب عليها”.

(تحديثات مع بيان من DCG. تم تصحيح إصدار سابق لإظهار أن مورو كان الرئيس التنفيذي السابق لشركة Genesis.)

الأكثر قراءة من بلومبرج بيزنس ويك

©2024 بلومبرج إل بي

إعلانات
مقالات ذات صلة
- إعلانات -

الأكثر شهرة

- إعلانات -