الرئيسيةأخبارأخبار بيتكوينمجموعة العملات الرقمية تتراجع عن دعوى NYAG القضائية

مجموعة العملات الرقمية تتراجع عن دعوى NYAG القضائية

إعلانات
إعلانات
إعلانات
إعلانات


ما يلي هو مقتطف من الإصدار الأخير من Bitcoin Magazine Pro، النشرة الإخبارية للأسواق المتميزة الصادرة عن Bitcoin Magazine. لكي تكون من بين أول من يتلقون هذه الرؤى وغيرها من تحليلات سوق البيتكوين عبر السلسلة مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك، إشترك الآن.

قدمت شركة Digitalcurrency Group، وهي شركة رأس مال استثماري، طلبًا لرفض الدعوى الجنائية المرفوعة ضدها من قبل مكتب المدعي العام في نيويورك.

استمرت المعركة القانونية بين DCG وNYAG لعدة أشهر، وهي متشابكة بشكل مباشر مع نزاع بين شركتين بارزتين أخريين في مجال العملات المشفرة: Genesis، وهي شركة وساطة لم تعد موجودة الآن، وGemini، البورصة والبنك. لقد تورطت هذه المجموعات في سلسلة من النزاعات التي تعود إلى سنوات مضت، والتي تضمنت تغييرات جذرية في العلاقات واتهامات خطيرة بالاحتيال. هناك تطور ذو صلة بشكل خاص في الموقف برمته وهو حقيقة أن شركة Genesis المفلسة كانت وما زالت شركة تابعة لشركة DCG القوية إلى حد كبير، والتي تمتلك أصولًا بقيمة المليارات تحت الإدارة وتعتبر جهة إصدار ETF Grayscale شركة فرعية أخرى.

وبعبارة أخرى، فإن فك تشابك الخلفية لجميع اللاعبين المختلفين المشاركين هنا يعد مهمة كبيرة إلى حد ما، خاصة بالنظر إلى البيئة المشحونة الموجودة حاليًا. لم تكن دعوى المدعي العام موجهة ضد DCG وGenesis وGemini على قدم المساواة فحسب، بل واجهت Genesis وGemini أيضًا دعاوى مدنية مستقلة عن هذا. واتهمت NYAG هذه الشركات في أكتوبر 2023 بالاحتيال الجماعي على المستثمرين للحصول على أكثر من مليار دولار، وقد خلقت الاتهامات المتبادلة أجواء فوضوية. للبدء، لا يقل أهمية عن أي مكان آخر هو الكشف الأخير الذي تم العثور عليه في ملفات المحكمة المحيطة بهذا الفصل. على وجه التحديد، كشفت وثائق المحكمة في شهر مارس/آذار الماضي أن شركتي جينيسيس وجيميني فكرتا في الاندماج في عام 2022.

في عام 2022، أجرى باري سيلبرت، الرئيس التنفيذي لشركة DCG، اجتماعًا مع المؤسس المشارك لشركة Gemini كاميرون وينكليفوس على الغداء لمناقشة بعض الدوافع والمسائل اللوجستية المتعلقة بدمج الكيانين المؤسسيين معًا. في ذلك الوقت، كانت جينيسيس معرضة لخطر الإفلاس، وكانت شراكاتها الكبيرة مع جيميني تعني أن التداعيات من المحتمل أن تلحق الضرر بأعمال الشركة الأخرى. قامت شركة Gemini بإقراض أموال كبيرة لشركة Genesis كجزء من برنامج Gemini Earn، والذي شرعت شركة Genesis في خسارته. كان صندوق التحوط Three Arrows Capital مسؤولاً عن هذه الأموال عندما أفلست في أعقاب انهيار FTX، وواجهت Genesis معضلة بقيمة مليار دولار. أما بالنسبة للمصدر الأصلي لهذه الأموال المفقودة، فقد اتهمت NYAG الشركات بالاحتيال على هذه الأموال من المستثمرين.

في الاجتماع، قدم سيلبرت عرضًا للمبيعات مفاده أن الشركتين يجب أن تدمجا، وأنهما “سيكونان قوة طاغية وسيكونان قادرين على المنافسة مع Coinbase وFTX”. وأضاف أنه حتى لو لم تتمكن جينيسيس وجيميني من التوصل إلى اتفاق بشأن هذه الشروط، “فهناك الكثير مما يمكن أن تفعله جيميني وجينيسيس معًا ويجب على الشركتين أن تتكئا معًا، وليس أن تنفصلا”. وعلى الرغم من أن وينكلفوس كان “مفتونًا” بالصفقة المقترحة، إلا أن ذلك لم يحدث. نشأت الاحتكاكات، جنبًا إلى جنب مع إعلان إفلاس سفر التكوين، في أعقاب ذلك مباشرة.

تم العثور على نقطة خلاف معينة في شراكة Gemini Earn المذكورة أعلاه، والتي تصدرت عناوين الأخبار في فبراير الماضي عندما فازت Genesis بحكم قضائي ضد Gemini. في الأساس، امتلكت Genesis شريحة من أسهم Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) التي تم الوعد بها لشركة Gemini كضمان لتبادل الأموال بين الشركتين، لكن Genesis أعلنت إفلاسها قبل أن يتم تداول الأسهم فعليًا. نظرًا لأن GBTC فريد من نوعه بين صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين كصندوق موجود مسبقًا تم تحويله إلى صندوق استثمار متداول، فقد تضخمت هذه الشريحة من الأسهم بحلول أوائل عام 2024 لتصل قيمتها إلى أكثر من 1.2 مليار دولار. أدى استخدام DCG لكل من Grayscale وGenesis إلى تعقيد المشكلة بشكل إضافي. اعترضت شركة جيميني على حق جينيسيس القانوني في بيع الأسهم التي وعدت بها قبل سنوات، مما أدى إلى بدء دعوى مدنية طويلة.

على الرغم من أنه تم حل المشكلة من خلال سلسلة من التسويات التي سمحت لشركة Genesis بإجراء عملية البيع ومنعتها هي وGemini من الاعتراف بالذنب، إلا أن NYAG ما زالت تقدم شكوى تزعم أن الأطراف المعنية كانت جميعها مذنبة بشكل مشترك بارتكاب عمليات احتيال كبيرة. كان هناك أكثر من مليار دولار مفقودة، ومكتب المدعي العام سئم من الاتهامات المتبادلة بين الأطراف المعنية. وحتى لو تمكنت جينيسيس من جني ما يكفي من المال من بيعها لتعويض مستثمريها، فإن هذا لا يزال لا يعالج مسألة النشاط الإجرامي. ظهر مثال خاص على البيئة المعادية عندما اعترضت شركة DCG، الشركة الأم لشركة Genesis، على تسوية Genesis الخاصة مع NYAG.

إذن، هذا يقودنا إلى يومنا هذا. في 7 مارس، قدم سيلبرت وDCG طلبًا لرفض دعوى المدعي العام، زاعمين أن الادعاءات ضد هذه الشركات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. في هذا الاقتراح، ادعى الفريق القانوني لـ DCG أن “الادعاءات ضد DCG في هذه القضية هي شبكة رقيقة من التلميحات التي لا أساس لها، والتوصيفات الخاطئة الصارخة والبيانات الختامية غير المدعومة. بحثًا عن كبش فداء يستحق العناوين الرئيسية للخسائر التي سببها الآخرون، OAG [Office of the Attorney General] يسعى بشكل غير مشروع إلى تصوير دعم DCG بحسن نية لشركة تابعة على أنه مشاركة في الاحتيال”. وهم يزعمون على وجه التحديد أن DCG تصرفت بحسن نية من خلال تحويل الأموال إلى Genesis بعد انهيار شركة Three Arrows، واستثمرت “مئات الملايين من الدولارات من رأس المال الإضافي في شركتها التابعة خلال الأشهر التي سبقت إفلاسها، على الرغم من أن DCG لم تكن ملزمة بالقيام بذلك”. لذا”. كان للمدعي العام وجهة نظر مختلفة، وهي أن صافي مساهمات DCG تخفي استنزافًا كبيرًا لأموال جينيسيس في لحظة حاسمة: استعادت DCG أموالها، وأعلنت جينيسيس عن “أزمة سيولة” ولم تسمح للمستخدمين بسحب عملاتهم المشفرة، وذهبت جينيسيس مفلس على الفور. ومع ذلك، يقع على عاتقهم عبء الإثبات لإثبات أن هذا كان تكتيك احتيال متعمد.

حتى الآن، لا توجد طريقة لمعرفة رأي القاضي في الدفاع المقترح من DCG أو طلب الفصل، أو ما إذا كانت التسوية ممكنة في حالة رفض طلب الفصل. ومع ذلك، ظهرت علامة جيدة لا لبس فيها من هذا المستنقع: أعلنت شركة Gemini عن خططها لتعويض المستخدمين المزعومين الذين تعرضوا للاحتيال في شراكة Gemini Earn بأصول عينية. بمعنى آخر، سُرقت عملة البيتكوين منهم من هؤلاء المستخدمين في عام 2022، وقد تعهدت جيميني بسدادها لهم، وهو ما يمثل قفزة سعر البيتكوين منذ ذلك الحين. وقد أدى هذا إلى إضافة 700 مليون دولار أخرى إلى ثمن سداد ما يزيد عن مليار دولار من الأصول، وهو علامة واضحة على ثقة الشركة.

مصدر

إذا لم يكن هناك أي شيء آخر، فإن هذا القرار بتعويض المستخدمين مثل هذا يعد عرضًا رائعًا للصدق والنوايا الحسنة من Gemini. تم تسمية Gemini كمتهم مشارك في جميع المستندات القانونية المقدمة من فريق Silbert القانوني بشأن دعوى NYAG، وسيستفيد أيضًا بشكل كبير من رفض الدعوى. قد لا تكون لفتة حسن النية هذه كافية لتنقية الأجواء لـ DCG وGenesis، لكنها بالتأكيد لا يمكن أن تضر بفرص أي شخص في الهروب من الفشل الذريع دون إدانة جنائية. على الرغم من فشل Gemini في وقف محاولة Genesis للحصول على الأموال من مبيعات GBTC، إلا أن Gemini لا تزال بورصة ناجحة وبارزة. ومن الواضح أنها كانت قادرة على طرح تعويض بهذا الحجم دون الاعتماد على شريحة GBTC.

لا أحد يخمن كيف ستسير الدعوى في الأشهر المقبلة. عندما قدمت NYAG شكوى لأول مرة بعد الجولة الأولى من التسويات، بدا من الواضح أن المدعين سئموا تمامًا من الموقف اللاذع لشركاء الأعمال السابقين هؤلاء. ومع ذلك، من المؤكد أن خطة الاسترداد الخاصة بشركة Gemini ستقطع شوطًا طويلًا في إثبات عزمها على فعل الصواب من قبل مستخدميها. إذا لم يكن هناك شيء آخر، فهذا يدل على أنهم استباقيون في أخذ المشكلة على محمل الجد. سيتعين علينا أن نراقب الوضع بعناية أثناء تطوره، ولكن يبدو من الواضح أن الكراهية المتبادلة والخداع الذي ظهر حتى الآن لم تتم مكافأته. كانت مساحة الأصول الرقمية الأوسع تمتلئ بشكل دوري بالأعمال التجارية المهتزة وعمليات الاحتيال الصريحة، لكنها تنهار جميعها في النهاية. من ناحية أخرى، حققت عملة البيتكوين نجاحها بشكل مشروع. عندما يهدأ الوضع، قد يكون أكبر الفائزين في الواقع هم المستخدمين المحتالين، الذين سيرون مجتمعين عوائدهم المتوقعة تتضاعف تقريبًا بفضل قوة البيتكوين. بالمقارنة مع هذه الأنواع من المكاسب، من الصعب أن نتخيل أن عملية احتيال تعمل بشكل أفضل بكثير.

إعلانات
مقالات ذات صلة
- إعلانات -

الأكثر شهرة

- إعلانات -