يحضر Changpeng Zhao، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance، مؤتمر Viva Technology المخصص للابتكار والشركات الناشئة في مركز معارض Porte de Versailles في باريس في 16 يونيو 2022.
بينوا تيسييه | رويترز
يسعى المدعون الأمريكيون إلى إصدار حكم أعلى من التوجيه بالسجن لمدة 36 شهرًا على الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة Binance بتهمة تمكين غسل الأموال، وفقًا لمذكرة الحكم الصادرة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.
وتنص المذكرة، التي تم تقديمها إلى المحكمة في المنطقة الغربية من واشنطن، على أن تشاو يجب أن يقضي عقوبة أعلى مقترحة بموجب المبادئ التوجيهية الاستشارية “لتعكس خطورة جرائمه”.
وبموجب المبادئ التوجيهية الاستشارية، فإن الحكم على تشاو سيتراوح بين 12 و18 شهرا في السجن.
“إن عقوبة السجن لمدة 36 شهرًا – أي ضعف الحد الأقصى لنطاق المبادئ التوجيهية – من شأنها أن تعكس خطورة الجريمة، وتعزز احترام القانون، وتوفر الردع الكافي، وتكون كافية ولكنها ليست أكبر من اللازم لتحقيق أهداف الحكم”. وقال المدعون الأمريكيون.
تشاو متهم بالفشل المتعمد في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال على النحو الذي يقتضيه قانون السرية المصرفية، وبالسماح لـ Binance بشكل فعال بمعالجة المعاملات التي تنطوي على عائدات نشاط غير قانوني، بما في ذلك المعاملات بين الأمريكيين والأفراد في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات.
تم رفع دعوى قضائية ضد Binance بشكل منفصل من قبل الولايات المتحدة لجنة الاوراق المالية والبورصات و ال لجنة تداول السلع الآجلة بشأن سوء التعامل المزعوم مع أصول العملاء وتشغيل بورصة غير قانونية وغير مسجلة في الولايات المتحدة
وأمرت الولايات المتحدة، التي تتهم بينانس وتشاو بشكل منفصل بانتهاك قانون سرية البنوك الأمريكي والعقوبات المفروضة على إيران، باينانس بدفع غرامات ومصادرات بقيمة 4.3 مليار دولار. وافق تشاو على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار.
استقال تشاو من منصبه كرئيس تنفيذي لـ Binance في نوفمبر من العام الماضي بعد التوصل إلى هذا النداء وتم استبداله برئيس هيئة تنظيم أسواق أبو ظبي السابق، ريتشارد تنغ.
لم يكن Zhao متاحًا على الفور للتعليق عند الاتصال به عبر منصة التواصل الاجتماعي X. ولم يُرجع Binance بعد طلبًا للتعليق عندما اتصلت به CNBC.
“حجم غير مسبوق” من الجرائم المالية
ويقول ممثلو الادعاء إن تشاو انتهك القانون الأمريكي على “نطاق غير مسبوق”، وإنه كان لديه “تجاهل متعمد” لمسؤوليات بينانس القانونية.
وفي مذكرة يوم الثلاثاء، قال ممثلو الادعاء إنه تحت سيطرة تشاو، عملت منصة Binance وفقًا لنموذج “الغرب المتوحش”.
وجاء في المذكرة: “لقد راهن تشاو على أنه لن يتم القبض عليه، وأنه إذا فعل ذلك، فإن العواقب لن تكون بخطورة الجريمة”.
“لكن تم القبض على تشاو، والآن ستقرر المحكمة الثمن الذي يجب أن يدفعه تشاو مقابل جرائمه”.
ومن المتوقع أن يصدر الحكم الرسمي على تشاو في 30 أبريل.
